The Fact About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That No One Is Suggesting
The Fact About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas That No One Is Suggesting
Blog Article
Comprensión y cercanía junto con una visión 360• del caso, les lleva a la excelencia con un resultado inmejorable; todos los puntos de vista son tratados y medidos para obtener el mejor resultado posible! Gran despacho y mejor persona.
Suelen ser operaciones financieras complicadas, como transferencias internacionales y el uso de cuentas bancarias en paraísos fiscales, para disfrazar la verdadera propiedad y origen de los fondos.
Por tanto, el tipo básico penal del delito de blanqueo de capitales establecido en el artwork. 301 CP explain una variedad de conductas integradoras del tipo objetivo del delito:
El artworkículo 302.1 CP prevé la pena foundation en su mitad outstanding para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto legal tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es important.
El blanqueo se diferencia de la receptación en que ambos exigen un delito precedente, pero en la receptación ha de ser un delito contra el patrimonio o económico y se trata de prohibir que el delincuente o un tercero se beneficien de los bienes, exigiendo ánimo de lucro.
Agradezco todo el trabajo realizado por la abogada Beatriz Uriarte y todo el despacho de Ospina Abogados ya que en dos semanas han sido eficaces y eficientes en mi procedimiento. Gracias
He quedado totalmente satisfecho y repetiría en caso de que vuelva a necesitar sus servios aunque esperemos que no haga falta.
We have felt continually encouraged by a group of great professionals with exceptional schooling in legal legislation. It's been a luxury to be able to depend on your support.
By answering day to day questions I can simplicity fears, educate men and women, and empower anybody who this contact form requires lawful assistance.
In my view, Ospina Abogados justifies a 10/5 mainly because Beatriz and Juango are the best legal legal professionals you can find in Spain. They may be two industry experts who'll consider your situation like it were being their particular and can suggest a protection system that will make you get!I recommend them for any person or acquaintance who desires an attorney.
, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de navigate here seis meses a seis años y multa del tanto al navigate here triplo del valor de los bienes”
El conocimiento de esta norma administrativa y concretamente de las obligaciones en materia de prevención resulta igualmente importante en supuestos de comisión del delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave.
El delito de receptación se encuentra regulado en el Título XIII, Capítulo XIV —en concreto, en el artwork. 298 CP— en el mismo apartado relativo al blanqueo de capitales y formando parte de los delitos patrimoniales.